Cette formation réglementaire obligatoire vous permet de vous assurer notamment que l’ensemble de vos collaborateurs connaissent bien l’ensemble des pièces à recueillir auprès de vos clients au titre du KYC, les différents facteurs de risque pouvant justifier une analyse approfondie (clients, opérations canaux de distribution, pays) , les critères d’alerte ou comportement inhabituels du client, ainsi que les critères définis par décret en matière de fraude fiscale devant motiver une éventuelle déclaration de soupçon, les règles de gel des avoirs applicables dans le contexte de la lutte contre le financement du terrorisme.