Fraude externe

  • Nous sécurisons vos dispositifs afin de prévenir les éventuelles fraudes pouvant impacter vos clients

 

Fraude interne

  • Nous sécurisons vos dispositifs afin de prévenir les éventuelles fraudes pouvant émaner de vos collaborateurs

 

Embargo

  • Nous vous accompagnons sur la mise en place de processus interdisant la réalisation d’éventuelles opérations impactées par des règles d’embargo

 

FATCA, QI

  • Nous vous permettons de vous conformer aux règles de fiscalité américaine (FATCA, Qualified Intermediary), aux règles de fiscalité internationales (EAI) et à leurs formats d’échange (CRS – Common Reporting Standard)

 

Protection de la clientèle

  • Nous vous aidons à mettre en œuvre toutes les règles de protection de votre clientèle

 

KYC, LCB/FT

  • Nous analysons votre dispositif de lutte anti blanchiment, anti terroriste et veillons au respect de vos obligations réglementaires :
    • connaissance client dès l’entrée en relation et au cours de la relation d’affaires,
    • approche par les risques (vigilance renforcée, standard ou allégée) en fonction de différents facteurs (liés au client, au produit, au canal de distribution, au pays)
    • analyse comportementale et matching des listes terroristes (entrées en relation, flux)
    • Traitement des alertes (fine tuning des outils, allocation optimale des ressources)
    • déclaration de soupçon à Tracfin,
    • formation des collaborations (présentielle ou e-learning selon les collaborateurs concernés ; par ex : e-learning pour les commerciaux, présentielle pour le Middle Office)