Fraude externe

• Nous sécurisons vos dispositifs afin de prévenir les éventuelles fraudes pouvant impacter vos clients

 

Fraude interne

• Nous sécurisons vos dispositifs afin de prévenir les éventuelles fraudes pouvant émaner de vos collaborateurs

 

Embargo

• Nous vous accompagnons sur la mise en place de processus interdisant la réalisation d’éventuelles opérations impactées par des règles d’embargo

 

FATCA, QI

• Nous vous permettons de vous conformer aux règles de fiscalité américaine (FATCA, Qualified Intermediary), aux règles de fiscalité internationales (EAI) et à leurs formats d’échange (CRS – Common Reporting Standard)

 

Protection de la clientèle

• Nous vous aidons à mettre en œuvre toutes les règles de protection de votre clientèle

 

KYC, LCB/FT

• Nous analysons votre dispositif de lutte anti blanchiment, anti terroriste et veillons au respect de vos obligations réglementaires :
  • connaissance client dès l’entrée en relation et au cours de la relation d’affaires,
  • approche par les risques (vigilance renforcée, standard ou allégée) en fonction de différents facteurs (liés au client, au produit, au canal de distribution, au pays)
  • analyse comportementale et matching des listes terroristes (entrées en relation, flux)
  • Traitement des alertes (fine tuning des outils, allocation optimale des ressources)
  • déclaration de soupçon à Tracfin,
  • formation des collaborations (présentielle ou e-learning selon les collaborateurs concernés ; par ex : e-learning pour les commerciaux, présentielle pour le Middle Office)