Fraude externe
- Nous sécurisons vos dispositifs afin de prévenir les éventuelles fraudes pouvant impacter vos clients
Fraude interne
- Nous sécurisons vos dispositifs afin de prévenir les éventuelles fraudes pouvant émaner de vos collaborateurs
Embargo
- Nous vous accompagnons sur la mise en place de processus interdisant la réalisation d’éventuelles opérations impactées par des règles d’embargo
FATCA, QI
- Nous vous permettons de vous conformer aux règles de fiscalité américaine (FATCA, Qualified Intermediary), aux règles de fiscalité internationales (EAI) et à leurs formats d’échange (CRS – Common Reporting Standard)
Protection de la clientèle
- Nous vous aidons à mettre en œuvre toutes les règles de protection de votre clientèle
KYC, LCB/FT
- Nous analysons votre dispositif de lutte anti blanchiment, anti terroriste et veillons au respect de vos obligations réglementaires :
- connaissance client dès l’entrée en relation et au cours de la relation d’affaires,
- approche par les risques (vigilance renforcée, standard ou allégée) en fonction de différents facteurs (liés au client, au produit, au canal de distribution, au pays)
- analyse comportementale et matching des listes terroristes (entrées en relation, flux)
- Traitement des alertes (fine tuning des outils, allocation optimale des ressources)
- déclaration de soupçon à Tracfin,
- formation des collaborations (présentielle ou e-learning selon les collaborateurs concernés ; par ex : e-learning pour les commerciaux, présentielle pour le Middle Office)
